Você pode ter ouvido falar fraude bancária on-lineprisões digitais ou phishing de milhares de rúpias da conta de alguém, adquirindo dados confidenciais por meio de e-mails fraudulentos, mas você já ouviu falar de uma agência falsa de um banco governamental de renome? Como um enredo saído de um Bollywood No filme, os fraudadores planejaram e executaram com precisão uma fraude bancária massiva, criando uma filial falsa do SBI, administrado pelo governo, a aproximadamente 250 km da capital de Chhattisgarh, Raipur, em uma vila tranquila chamada Chhapora, no distrito de Sakti.
Para ganhar a confiança dos habitantes locais inocentes, o fraudadores não apenas fez nomeações ilegais e conduziu sessões de treinamento falsas, mas também enganou os moradores em vários milhares de rúpias. Eles estabeleceram esquemas elaborados para fraudar tanto os indivíduos desempregados quanto os moradores locais.
A agência, inaugurada recentemente, tinha mobiliário totalmente novo, documentos oficiais e balcões bancários operacionais – todas as características de um verdadeiro banco. Os moradores, sem saber do golpe, passaram a visitar o “banco” para abrir contas e realizar transações.
Chattisgarh polícia disse que o assunto veio à tona depois que um morador, que já havia se inscrito para um quiosque do SBI em Chhapora, notou o aparecimento repentino de uma filial do SBI na vila.
Ajay Kumar Agrawal, o reclamante no caso, disse à NDTV: “Após sua investigação, os funcionários do banco não forneceram respostas satisfatórias e nenhum código de agência foi listado na placa, ele sentiu que tudo não estava correto”.
Agrawal informou os funcionários do SBI em Dabhara, a agência bancária mais próxima e a Polícia de Chhattisgarh. Após a investigação inicial, descobriu-se que a “filial” em Chhapora era uma fraude e as nomeações eram falsas.
“O gerente da agência Dabra nos informou de sua suspeita em relação a um banco falso operando em Chhapora. Após investigação, foi confirmado que o banco era falso e vários funcionários foram nomeados com documentos falsificados”, citou a NDTV, citando o alto funcionário da polícia, Rajesh Patel. como dizendo.
A polícia disse que os principais alvos dos fraudadores eram indivíduos desempregados de vários distritos, incluindo Korba, Balod, Kabirdham e Sakti.
A polícia de Chhattisgarh apreendeu computadores e outros materiais da filial falsa.
A polícia disse que um caso foi registrado sob Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) contra os seus três operadores, incluindo uma pessoa que se dizia o gestor e seria o mandante da fraude.
Uma investigação está em andamento para apurar quantas pessoas abriram contas na agência falsa e quanto dinheiro os vigaristas arrecadaram delas.