A Diretoria de Execução conduziu na quinta-feira buscas em várias cidades em Gujarat em conexão com um caso de lavagem de dinheiro ligado a uma “fraude” de GST em que oito pessoas, incluindo um jornalista, foram presas recentemente pela polícia estadual, disseram fontes oficiais ao PTI.
Cerca de 23 instalações nas cidades de Rajkot, Junagadh, Ahmedabad, Bhavnagar e Veraval estavam sendo invadidas pela agência federal depois que um caso foi aberto sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), disseram as fontes. As instalações ligadas ao jornalista detido Mahesh Langa, que trabalha para o jornal The Hindu, também estavam a ser cobertas.
O caso de lavagem de dinheiro decorre de um FIR da Divisão Criminal da Polícia de Ahmedabad.
A Delegacia Criminal da cidade registrou o FIR contra diversas pessoas e entidades após receber denúncia da Central ICMS sobre uma suposta fraude envolvendo empresas de fachada criadas para fraudar o governo por meio de créditos fiscais falsos e transações fraudulentas.
Langa, junto com outras sete pessoas, foi preso depois que o GST Central descobriu algumas transações suspeitas em empresas falsas feitas em nome de sua esposa e pai usando documentos falsos.
Após o registro do FIR, a Seção Criminal e a Ala de Ofensas Econômicas de Gujarat invadiram 14 locais em todo o estado, incluindo Ahmedabad, Junagadh, Surat, Kheda e Bhavnagar.
De acordo com a Divisão Criminal, mais de 200 empresas criadas de forma fraudulenta trabalharam em todo o país de forma organizada para fraudar o erário público, aproveitando créditos fiscais falsos e documentos e identidades falsificados foram usados para criar essas empresas para a evasão fiscal.
